Tag: polícia federal

Os alvos da operação de hoje são suspeitos de terem participado diretamente do roubo, como também pessoas que teriam apoiado financeiramente ou na logística do crime.

Os investigados usavam dados de pessoas físicas, conhecidas como “laranjas”, empresas de fachada e bens adquiridos, para lavar o dinheiro conseguido com o contrabando de cigarros de origem estrangeira.

A investigação teve início a partir de denúncia noticiando que pessoas residentes no município de Fartura, em associação criminosa, estariam contrabandeando cigarros de origem estrangeira e armazenando-os em área rural para posterior distribuição naquela localidade.

De acordo com investigações, empresas de fachada foram utilizadas para sonegar impostos e ocultar movimentações financeiras ilícitas. O valor é próximo a R$ 25 milhões.

Sistema lançado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) também permitirá registro de roubo de máquinas agrícolas.

A investigação teve início a partir de uma denúncia do PAT do município informando o ingresso de 14 requerimentos de seguro desemprego com indícios de demissões fraudulentas.